Kozmopolitik Türkiye'nin İlerici Haber Sitesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa Birliği, olası kripto ve diğer finansal sorunları denetlemek için yeni bir Karşı Para Aklama Otoritesi (AMLA) kuruyor. Yeni otorite Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunacak.
Avrupa Birliği, yeni Anti-Money Laundering Authority (AMLA) için yer olarak Frankfurt, Almanya’yı seçti. Frankfurt merkezli kuruluş, kendisi ve AB’nin 27 üye devletinden ulusal otoritelerden oluşacak ve blok tarafından kabul edilen tüm karşı para aklama ve terör finansmanı yükümlülüklerine uyulmasını sağlamakla görevli olacak.
AB Komiseri Mairead McGuinness’in Perşembe günü verdiği bir basın toplantısında “400 milyar eurodan fazla parayla ilişkili riskleri azaltıyoruz ve nakit ödemeler için AB genelinde 10,000 euro limiti getiriyoruz. Aynı zamanda, kripto ve sağladığı anonimlikten kaynaklanan riskleri ele alıyoruz.” dedi.
AMLA, AB genelinde kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele etmek üzere üçlü bir yasal paketin bir parçasıdır ve tüm üyeleri için tek bir kurallar kitabı oluşturur. Yeni ajansın kurulmasının yanı sıra, AB geçen yıl kripto işlemlerinin izlenmesine olanak tanıyan fon transferi kurallarının (TFR) revizyonlarını da tamamladı.
TFR’nin AB’nin öncü Kripto Varlıkları Piyasaları (MiCA) çerçevesiyle uygulamaya konulmasının yanı sıra, blok şu anda müşteri öncelikli dikkat ve transfer limitlerini ele alan bir AML düzenleyici çerçevesini (AMLR) tamamlıyor.
Roma ve Paris de dahil olmak üzere dokuz AB şehri yer için yarıştı. Frankfurt, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin ortak oylamasıyla seçildi.
